Taller de Compliance Empresarial - Curso Grabado

Es un taller en el que se enseña de forma práctica la forma para implementar un programa de cumplimiento dentro de una empresa u organización. El alumno participante aprenderá los pasos para implementar un programa de compliance, incluyendo la elaboración de los distintos documentos requeridos en dicho proceso.

Conoce más
Taller de Compliance Empresarial - Curso Grabado

Descripción: Es un taller grabado de 20 horas en el que se enseña de forma práctica la forma para implementar un programa de cumplimiento dentro de una empresa u organización.

El alumno participante aprenderá los pasos para implementar un programa de compliance, incluyendo la elaboración de los distintos documentos requeridos en dicho proceso.

Duración: 20 horas.

Diploma: Al final del curso, con valor curricular.

Docente coordinadora: Mtra. Diana Arocha Enzastiga.- Compliance Risk Manager para Latinoamérica en CITI.

Temario.

1. Conceptos y fundamentos.

1.1. Historia

1.2. Nociones básicas.

2. ¿Cómo iniciar la implementación del compliance en la empresa?

2.1 Identificación y revisión de operaciones de la empresa

2.2 Identificación y revisión de procesos y procedimientos internos y políticas

2.3 Identificación de riesgos. (31 ene)

2.4 Creación de gobierno corporativo y órganos de control interno.

3. Elaboración y Documentación del programa de compliance.

3.1 Documentos sobre políticas, códigos (de ética y de conducta), procedimientos y diagramas de flujo.

3.2 Documentos sobre protección de datos.

3.3 Documentos anti-lavado de dinero.

3.4 Documentos anti-corrupción.   

3.5 Documentos cumplimiento laboral.   

3.6 Documentos cumplimiento penal.  

4. Entrenamientos internos y externos.

4.1 Cultura del cumplimiento.

4.2 Prevención de la corrupción.

5. Gestión de crisis.

Información Adicional:

Incluye presentaciones y/o material.

En caso de que al final del curso, se requiera una tutoría para dudas, se debe pagar, de forma adicional, $350 si es una tutoría escrita o $600 si se quiere una tutoría en vivo por zoom de 40 minutos.  

Los ex alumnos de la escuela, tienen 15% de descuento.

 **Para aplicar el descuento, ponerse en contacto al WhatsApp: 5541857734 

 

Contenido del curso

Temario:

 

1. Conceptos y fundamentos.
1.1. Historia
1.2. Nociones básicas.
2. ¿Cómo iniciar la implementación del compliance en la empresa?
2.1 Identificación y revisión de operaciones de la empresa
2.2 Identificación y revisión de procesos y procedimientos internos y políticas
2.3 Identificación de riesgos.
2.4 Creación de gobierno corporativo y órganos de control interno.
3. Elaboración y Documentación del programa de compliance.
3.1 Documentos sobre políticas, códigos (de ética y de conducta), procedimientos y diagramas de
flujo.
3.2 Documentos sobre protección de datos.
3.3 Documentos anti-lavado de dinero.
3.4 Documentos anti-corrupción.
3.5 Documentos cumplimiento laboral.
3.6 Documentos cumplimiento penal.
4. Entrenamientos internos y externos.
4.1 Cultura del cumplimiento.
4.2 Prevención de la corrupción.
5. Gestión de crisis.

Inscríbete al curso

$ 2,500.00
Categoría:
Diplomados
Al final del curso, con valor curricular