Taller de Compliance Empresarial - Curso Grabado
Es un taller en el que se enseña de forma práctica la forma para implementar un programa de cumplimiento dentro de una empresa u organización. El alumno participante aprenderá los pasos para implementar un programa de compliance, incluyendo la elaboración de los distintos documentos requeridos en dicho proceso.
Duración: 20 horas grabadas.
Descripción: Es un taller en línea, grabado, en el que se enseña de forma práctica la forma para implementar un programa de cumplimiento dentro de una empresa u organización.
El alumno participante aprenderá los pasos para implementar un programa de compliance, incluyendo la elaboración de los distintos documentos requeridos en dicho proceso.
Diploma: Al final del curso, con valor curricular.
Docente coordinadora: Mtra. Diana Arocha Enzastiga.- Compliance Risk Manager para Latinoamérica en CITI.
Temario.
1. Conceptos y fundamentos.
1.1. Historia
1.2. Nociones básicas.
2. ¿Cómo iniciar la implementación del compliance en la empresa?
2.1 Identificación y revisión de operaciones de la empresa
2.2 Identificación y revisión de procesos y procedimientos internos y políticas
2.3 Identificación de riesgos. (31 ene)
2.4 Creación de gobierno corporativo y órganos de control interno.
3. Elaboración y Documentación del programa de compliance.
3.1 Documentos sobre políticas, códigos (de ética y de conducta), procedimientos y diagramas de flujo.
3.2 Documentos sobre protección de datos.
3.3 Documentos anti-lavado de dinero.
3.4 Documentos anti-corrupción.
3.5 Documentos cumplimiento laboral.
3.6 Documentos cumplimiento penal.
4. Entrenamientos internos y externos.
4.1 Cultura del cumplimiento.
4.2 Prevención de la corrupción.
5. Gestión de crisis.
Información Adicional:
Incluye presentaciones y/o material.
Los ex alumnos de la escuela, tienen 15% de descuento.
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Contenido del curso
Temario:
1. Conceptos y fundamentos.
1.1. Historia
1.2. Nociones básicas.
2. ¿Cómo iniciar la implementación del compliance en la empresa?
2.1 Identificación y revisión de operaciones de la empresa
2.2 Identificación y revisión de procesos y procedimientos internos y políticas
2.3 Identificación de riesgos.
2.4 Creación de gobierno corporativo y órganos de control interno.
3. Elaboración y Documentación del programa de compliance.
3.1 Documentos sobre políticas, códigos (de ética y de conducta), procedimientos y diagramas de
flujo.
3.2 Documentos sobre protección de datos.
3.3 Documentos anti-lavado de dinero.
3.4 Documentos anti-corrupción.
3.5 Documentos cumplimiento laboral.
3.6 Documentos cumplimiento penal.
4. Entrenamientos internos y externos.
4.1 Cultura del cumplimiento.
4.2 Prevención de la corrupción.
5. Gestión de crisis.
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