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Compliance Empresarial

¡Desata el potencial de la integridad empresarial! Únete a nuestro taller práctico y aprende cómo implementar un programa de cumplimiento sólido y efectivo en una empresa u organización.

En este curso aprenderás:

Conceptos y fundamentos

¿Cómo iniciar la implementación del compliance en la empresa?

Elaboración y Documentación del programa de compliance

Entrenamientos internos y externos

Gestión de crisis

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¿Quién imparte el curso?

Mtra. Diana Arocha Enzastiga

Compliance Risk Manager para Latinoamérica en CITI.

¿Qué temas se van abordar?

El taller tiene una duración de 20 horas grabadas, en donde los alumnos participantes aprenderán de forma práctica los pasos para implementar un programa de compliance, incluyendo la elaboración de los distintos documentos requeridos en dicho proceso.

Módulo I. Conceptos y fundamentos

  • Historia
  • Nociones básicas

Módulo II. ¿Cómo iniciar la implementación del compliance en la empresa?

  • Identificación y revisión de operaciones de la empresa
  • Identificación y revisión de procesos y procedimientos internos y políticas
  • Identificación de riesgos. (31 ene)
  • Creación de gobierno corporativo y órganos de control interno

Módulo III. Elaboración y Documentación del programa de compliance.

  • Documentos sobre políticas, códigos (de ética y de conducta), procedimientos y diagramas de flujo
  • Documentos sobre protección de datos
  • Documentos anti-lavado de dinero
  • Documentos anti-corrupción
  • Documentos cumplimiento laboral
  • Documentos cumplimiento penal

Módulo IV. Entrenamientos internos y externos

  • Cultura del cumplimiento
  • Prevención de la corrupción

Módulo V. Gestión de crisis

¿Qué incluye el curso?

Sesiones grabadas con duración total de 20 horas.

Presentaciones y/o material.

Certificado de finalización con valor curricular.

Modalidad

Modalidad remota
Via Zoom. Se les compartirá un enlace a Zoom a los participantes para que puedan acceder a la videollamada desde su dispositivo de preferencia.
Modalidad presencial
El curso se impartirá de forma presencial y en línea, por lo que el alumno podrá inscribirse en la modalidad en la que guste asistir.
Modalidad grabado
A los participantes se les compartirá un acceso a su cuenta personal de correo para que puedan entrar a los contenidos desde su teléfono o computadora

¿Aún tienes dudas? Revisa nuestras preguntas frecuentes

¿Entregan un certificado al finalizar el curso?
¿Qué formas de pago hay disponibles?
¿De que forma se toma el curso en modalidad virtual?

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